Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, organize suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini aklama yöntemleri belirlendi. Örgütün, elde ettiği suç gelirlerini kripto para soğuk cüzdanları kullanarak akladığı tespit edildi.
-
Hawala Sistemi: Şüphelilerin, suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla, Mersin’deki bir kuyumcu aracılığıyla ‘Hawala’ adı verilen kayıt dışı para transferi sistemi kullandığı belirlendi.
-
Yurt Dışı Bağlantıları: Bu sistem üzerinden başta İran, Irak ve Dubai olmak üzere yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderildiği tespit edildi.
Hakemlerin hesaplarında şüpheli işlem hacmi
Soruşturmada, yasa dışı bahis oynayan kişilerin para transferi yaptığı 801 hesap incelendi. Bu incelemelerde en çarpıcı bulgu, dört klasman hakemiyle ilgili oldu:
-
Para Girişi: Hakemlerin hesaplarına, yönettikleri maç tarihleri ve yakın tarihlerde toplam 1 milyon 300 bin TL para girişi olduğu belirlendi.
-
Dev İşlem Hacmi: Hakemlerin banka hesaplarında 2020-2025 yılları arasında 85 milyon 919 bin 678,89 TL tutarında şüpheli işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.
Bu bulgular üzerine, 4 klasman hakemi hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanma’ ve ‘6222 Sayılı Yasaya Muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
Mal varlıkları ve nakit para kasalarına el konuldu
Operasyon kapsamında, 36 şüpheli gözaltına alınırken, örgütün mal varlıklarına da el konuldu. Soruşturmaya konu olan şirketler ve şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar ile taşınır-taşınmaz malvarlıklarına el konuldu.
Aramalarda ele geçirilen ve el konulan varlıkların toplam tutarı ise dudak uçuklattı:
-
Nakit: $630 bin, €1 milyon 441 bin, 5 milyon 183 bin TL
-
Değerli Maden: 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş
-
Dijital Varlık: Soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklar
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
