İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturmada, M.D. isimli şahsa ait Dağ Grup şirketinin tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve araç kiralama firmalarını paravan olarak kullandığı tespit edildi.
Suç gelirlerini aklayan şüpheli M.D.'nin, bu paralarla yakın çevresinin üzerine çok sayıda taşınmaz ve lüks araç aldığı belirlendi. En çarpıcı detay ise, şüphelinin lüks araçlarında çakar kullanarak kamu görevlisi izlenimi oluşturmaya çalışması oldu.
Operasyonun ardından, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla rekor miktarda mal varlığına el konuldu:
1 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu
Yapılan teknik ve saha çalışmalarında, 13 farklı şirketteki 47 milyar liralık işlem hacmi üzerinden 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde edildiği ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin bu paraları fatura düzenleyerek ve yasal defterlere kayıt yaparak yasal ticari gelir gibi göstermeye çalıştıkları belirlendi.
Operasyonun ardından, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla rekor miktarda mal varlığına el konuldu:
- 1 Milyar TL değerinde mal varlığı
- 60 Lüks araç
- 106 Konut
- 77 İş yeri
- 4 Otel
- 56 Arsa
